Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Jan 8, 2025

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—010

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于选举公司第八届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以 下简称“公司”）控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司提名陈一夫 先生（简历详见附件）为第八届董事会非独立董事。经公司董事会提名委 员会资格审查通过，公司于2025 年1 月8 日召开第八届董事会第八次会 议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》，董事 会同意选举陈一夫先生为第八届董事会非独立董事，任期自本次董事会审 议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。该议案需提交公司股东大 会审议。陈一夫先生任职董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告

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附件：陈一夫先生简历

陈一夫，男，汉族，1972 年2 月生，甘肃兰州人，民革党员，工商管 理硕士，注册城市规划师、高级工程师，曾任甘肃省兰州市秦王川综合开 发管理委员会副主任，兰州新区规划建设管理局副局长，兰州市城关区副 区长，兰州市土地储备中心主任，兰州市城乡规划局局长，兰州市自然资 源局局长，甘肃省武威市人民政府副市长。现任民革甘肃省省委会副主委， 甘肃工程咨询集团股份有限公司总经理。

陈一夫先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公 司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券 交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事、监事、高 级管理人员的情形；不是失信被执行人。

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