Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Dec 11, 2024

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—069

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第六次会议。

2.董事会会议通知发出的时间和方式：

于2024年12月5日分别以电子邮件、电话等方式发出。

• 3.董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2024年12月10日9:00

会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路284号2楼第一会议室。

召开方式：现场加通讯表决

4.董事出席人员： 应参会表决董事8人，实际参加表决董事8人。

• 5.董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：总经理 张佩峰

列席人员：监事苟鹏康、董迪宁 纪委书记：师宗正 财务总监：赵登峰

• 6.会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

议案一：审议《关于聘请公司2024 年度审计机构的议案》

• 1 -

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决 通过。

详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的 《关于聘请公司2024 年度审计机构的公告》。

议案二：审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决 通过，关联董事符磊回避表决。

详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的 《关于控股股东承诺延期履行的公告》。

议案三：审议《关于召开2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决 通过。

详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的 《关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.深交所要求的其他文件。 特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2024 年12 月12 日

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