Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 22, 2023

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-120

甘肃工程咨询集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年12 月22 日召开2023 年第五次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会 董事和第八届监事监事。同日，公司召开第八届董事会第一次会议和第八 届监事会第一次会议，选举产生了董事长、监事会主席及董事会各专门委 员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公 告如下：

一、第八届董事会组成情况

（一）董事会成员

• 1.非独立董事：马明（董事长）、张佩峰、王春燕、陈卫英、符磊、

• 贾志坚（职工董事）

• 2.独立董事：万红波、王金贵、惠全红

公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

• （二）董事会各专门委员会成员

战略投资委员会委员及主任委员：马明、张佩峰、王春燕、符磊、万 红波，马明为战略投资委员会主任委员；

审计委员会委员及主任委员：惠全红、万红波、王金贵、陈卫英、符 磊，惠全红先生为审计委员会主任委员；

薪酬与考核委员会委员及主任委员：王金贵、万红波、惠全红、陈卫

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• 英、符磊，万红波为薪酬与考核委员会主任委员；

• 提名委员会委员及主任委员：马明、张佩峰、万红波、王金贵、惠全

• 红先生，王金贵为提名委员会主任委员。

• 上述董事会成员个人履历详见公司于2023 年12 月7 日在巨潮资讯网

• 上刊登的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》 （公告编号：2023-107）和《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于选举产 生职工董事、职工监事的公告》（公告编号：2023-117）。

• 二、第八届监事会组成情况

• 焦军毅（监事会主席）、马小雄、董迪宁（职工监事）

• 上述监事任期自公司2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至

• 第八届监事会届满为止。

• 上述监事会成员个人履历详见公司于2023 年12 月7 日在巨潮资讯网

• 上刊登的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告》 （公告编号：2023-108）和《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于选举产 生职工董事、职工监事的公告》（公告编号：2023-117）。

• 三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表

• 1.总经理：张佩峰

• 2.副总经理：苟海龙、成少平、曹庆、白鑫

• 3.总法律顾问：苟海龙

• 4.财务总监：赵登峰

• 5.董事会秘书：柳雷

• 6.证券事务代表：周辉

上述高级管理人员、证券事务代表的任期自本次董事会审议通过之日 起至第八届董事会届满为止。

• 上述高级管理人员、证券事务代表个人履历详见公司同日刊登在巨潮

• 资讯网上的《第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-118）。 四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

通讯地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800 号国投大厦；

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董事会秘书联系电话：0931-5125817； 董事会秘书邮箱：lbf0608@163.com； 证券事务代表电话：0931-5125819； 证券事务代表邮箱：18219661828@163.com 特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2023 年12 月23 日

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