Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 10, 2023

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-112

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届监事会第四十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事 会第四十次会议。

2.监事会会议通知发出的时间和方式：

于2023年12月7日分别以电话方式发出。

3.监事会会议召开的时间和方式：

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召开方式：通讯表决

4.监事出席人员：

应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。

5.监事会会议的主持人和参加会人员：

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6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况

（一）议案：审议《关于回购注销2019 年限制性股票激励计划已授予 但未解除限售的全部限制性股票的议案》

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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会监事审议 通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公 司关于回购注销2019 年限制性股票激励计划已授予但未解除限售的全 部限制性股票的公告》。

三、备查文件

• 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会 2023 年12 月11 日

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