Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 6, 2023

甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第五十次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运 作》等有关规定及甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”） 《公司章程》等规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，本 着公平、公正、客观的原则，对公司第七届董事会第五十次会议相关事 项发表如下独立意见：

一、关于选举公司第八届董事会非独立董事/独立董事的议案

1.经审核非独立董事候选人马明先生、张佩峰先生、王春燕女士、 陈卫英女士、符磊先生；独立董事候选人万红波先生、王金贵先生、惠 全红先生的个人履历等相关资料，不存在《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件规定禁止任职的情形。 我们认为所有候选人均符合上市公司董事的任职资格，独立董事候选人 具备独立性和担任公司独立董事的资格。独立董事候选人的任职资格还 需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会选举。

2.董事会对上述非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符 合相关法律法规和公司《章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股 东利益的情形。

综上，我们同意董事会换届选举，并同意提名上述人员为公司第八 届董事会非独立董事及独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会 审议。

二、关于发行股份购买资产相关承诺延期履行的议案

公司控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司关于相关承诺延期 履事宜符合中国证监会《上市公司监管指引第4 号——上市公司及其相

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关方承诺》的相关规定，该事项未损害公司和全体股东合法权益、尤其 是中小股东的利益，本议案审议和决策程序符合法律、法规和相关制度 的规定，关联董事已回避表决。我们同意将该议案提交股东大会审议， 股东大会审议时关联股东需回避表决。

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（本页无正文，为《甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事：

万红波 、李宗义 、王金贵

2023 年12 月6 日

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