Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 6, 2023

甘肃工程咨询集团股份有限公司

第七届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议名称与届次:

甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会 第五十次会议。

2.董事会会议通知发出的时间和方式:

于 2023 年 12 月 1 日分别以电子邮件、电话等方式发出。

3.董事会会议召开的时间、地点和方式:

会议召开时间:2023 年 12 月 6 日 14:40

会议地点:甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1602 室。

召开方式:现场加通讯表决

4.董事出席人员:

应参会表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。

5.董事会会议的主持人和列席人员:

主持人:董事长马明

列席人员:监事 焦军毅 王超

财务总监 赵登峰

董事会秘书 柳雷

纪委副书记 苟鹏康

6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)议案:审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得与会董事审议通过。 详见公司在"巨潮资讯网"披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)议案:审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得与会董事审议通过。

详见公司在"巨潮资讯网"披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)议案:审议《关于发行股份购买资产相关承诺延期履行的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得与会董事审议通过。 关联董事符磊先生回避表决。

详见公司在"巨潮资讯网"披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于控股股东承诺延期履行的公告》。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)议案:审议《关于修订<甘肃工程咨询集团股份有限公司独立 董事工作制度>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得与会董事审议通过。

详见公司在"巨潮资讯网"披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事工作制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)议案:审议《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得与会董事审议通过。 详见公司在"巨潮资讯网"披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司

关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事关于第七届董事会第五十次会议相关事项的独立意见。 特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日