Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Oct 23, 2023

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—088

甘肃工程咨询集团股份有限公司

第七届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第四十九次会议。

• 2.董事会会议通知发出的时间和方式：

• 于2023 年10 月18 日分别以电子邮件、电话等方式发出。

• 3.董事会会议召开的时间、地点和方式：

• 会议召开时间：2023 年10 月23 日14:40

会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16

楼 1602 室。

召开方式：现场加通讯表决

• 4.董事出席人员：

• 应参会表决董事8 人，实际参加表决董事8 人。

• 5.董事会会议的主持人和列席人员：

• 主持人：董事长马明

列席人员：监事 焦军毅 马小雄

财务总监 赵登峰

董事会秘书 柳雷

• 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

• 二、董事会会议审议情况

• （一）议案：审议《公司2023 年三季度报告》

• 1 -

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通 过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团2023 年三季 度报告》。

（二）议案：审议《关于聘请公司2023 年度审计机构的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通 过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于聘请公司2023 年度审计机构的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）议案：审议《关于修订<甘肃工程咨询集团股份有限公司违规经营投 资责任追究管理办法>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通 过。

（四）议案：审议《甘肃工程咨询集团股份有限公司总法律顾问管理 办法》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通 过。

（五）议案：审议《甘肃工程咨询集团股份有限公司审计问题整改、 结果运用实施细则》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通 过。

（六）议案：审议《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通 过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开公司2023 年第四次临时股东大会的通知》。

• 2 -

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2.独立董事关于第七届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见。 特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2023 年10 月24 日

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