Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Sep 27, 2023

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—077

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第四十七次会议。

• 2.董事会会议通知发出的时间和方式：

于2023 年9 月22 日分别以电子邮件、电话等方式发出。

• 3.董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2023 年9 月27 日14:40

会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16

楼 1602 室。

召开方式：通讯表决

• 4.董事出席人员： 应参会表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。

• 5.董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：董事长马明

列席人员：监事 马小雄 董事会秘书 柳雷

• 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

议案：审议《关于2019 年股票激励计划预留限制性股票授予第二个 解除限售期解除限售条件成就的议案》

• 1 -

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于2019 年股票激励计划预留限制性股票授予第二个解除限售期解除限 售条件成就的公告》

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2.独立董事关于第七届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见。 特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2023 年9 月28 日

• 2 -