Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Sep 27, 2023

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-078

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届监事会第三十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1.会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事 会第三十七次会议。

• 2.监事会会议通知发出的时间和方式：

于2023年9月22日分别以电子邮件、电话等方式发出。

• 3.监事会会议召开的时间和方式：

会议召开时间：2023年9月27日15:40

会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦16 楼1602 室。

召开方式：通讯表决

• 4.监事出席人员：

应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。

• 5.监事会会议的主持人和参加会人员：

主 持 人：七届监事会主席 焦军毅

参加人员：七届监事会监事 马小雄

七届监事会监事 王 超

董事会秘书 柳 雷

证券事务代表 周 辉

6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

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议案：审议《关于2019 年股票激励计划预留限制性股票授予第二个 解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会监事审议 通过。

具体内容详见公司同日载于“巨潮资讯网”上的《甘肃工程咨询集 团股份有限公司关于2019 年股票激励计划预留限制性股票授予第二个 解除限售期解除限售条件成就的公告》。

三、备查文件

• 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

• 2.深交所要求的其他文件。 特此公告

  • 甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会 2023 年9 月28 日

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