Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Aug 10, 2023

甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运 作》等有关规定及甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”） 《公司章程》等规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，本 着公平、公正、客观的原则，对公司第七届董事会第四十四次会议相关 事项发表如下独立意见：

一、关于聘任公司副总经理的独立意见

我们认为本次聘任副总经理的提名、审议、表决程序符合有关法律 法规和公司《章程》的规定，根据曹庆先生、白鑫先生的个人简历、工 作经历等情况，其任职资格、教育背景、专业能力能够胜任所聘岗位职 责的要求；未发现其存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人 员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象，不存在被深圳 证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾 受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意聘任曹庆 先生、白鑫先生为公司副总经理。

二、关于解聘公司副总经理的独立意见

公司董事会解聘刘立昱先生副总经理职务的程序规范，符合法律、 法规和公司《章程》的规定，不会对公司的经营和管理造成影响，不存 在损害公司及股东利益的情形。我们同意解聘刘立昱先生的副总经理职 务。

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（本页无正文，为《甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事：

万红波 、李宗义 、王金贵

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