Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Aug 10, 2023

甘肃工程咨询集团股份有限公司

第七届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议名称与届次:

甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会 第四十四次会议。

2.董事会会议通知发出的时间和方式:

于2023年8月4日分别以电子邮件、电话等方式发出。

3.董事会会议召开的时间、地点和方式:

会议召开时间:2023年8月10日9:00

会议地点:甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1602室。

召开方式:现场加通讯表决

4.董事出席人员:

应参会表决董事9人,实际参加表决董事9人。

5.董事会会议的主持人和列席人员:

主持人:董事长马明

列席人员:监事焦军毅、马小雄、王超

财务总监:赵登峰

董事会秘书:柳雷

6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一:审议《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案获得与会董事表决 通过。

详见公司在"巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)"上披露的 《关于聘任公司副总经理的议案》。

议案二:审议《关于解聘公司副总经理的议案》

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案获得与会董事表决 通过。

详见公司在"巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)"上披露的 《关于解聘公司副总经理的议案》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 11 日