Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jul 27, 2023

甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等有关规定及甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称"公司")

《公司章程》等规范性文件的有关规定,我们作为公司的独立董事,本 着公平、公正、客观的原则,对公司第七届董事会第四十三次会议相关 事项发表如下独立意见:

一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明的独立意见

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)《关于规范上市公 司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)等法律法规和《公司 章程》的规定,我们对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对 外担保情况进行了认真的检查和查验,发表独立意见如下:

1.公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况;

2.公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况;

3.报告期内,公司严格执行担保的审批程序,遵守相关法律法规的 规定,认真履行对外担保情况的信息披露义务,2023 年上半年不存在违 规担保行为。

二、关于 2023 年半年度计提资产减值准备的独立意见

经核查,我们认为:公司 2023 年半年度计提资产减值准备符合谨慎 性原则,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定和公司资产 实际情况,计提方式和决策程序合法、合规。本次计提资产减值准备后,

公司 2023 年半年度财务报表能够更加公允地反映截至 2023 年 6 月 30 日 的财务状况、资产价值及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可 靠、准确的会计信息。因此,我们同意公司计提 2023 年半年度资产减值 准备。

三、关于聘任公司总法律顾问的独立意见

我们认为本次聘任总法律顾问的提名、审议、表决程序符合有关法 律法规和公司《章程》的规定,根据苟海龙先生的个人简历、工作经历 等情况,其任职资格、教育背景、专业能力能够胜任所聘岗位职责的要 求;未发现其存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情 况,以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象,不存在被深圳证券交 易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况,也未曾受到过 中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意聘任苟海龙先生 为公司总法律顾问。

四、关于解聘公司副总经理的独立意见

公司董事会解聘梁建平先生副总经理职务的程序规范,符合法律、 法规和公司《章程》的规定,不会对公司的经营和管理造成影响,不存 在损害公司及股东利益的情形。我们同意解聘梁建平先生的副总经理职 务。

(本页无正文,为《甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》的签字页)

独立董事:

万红波 、李宗义 、王金贵

2023 年 7 月 27 日