Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Nov 24, 2022

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2022-087

甘肃工程咨询集团股份有限公司

关于选举七届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以 下简称“公司”）控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司提名张佩峰 先生（简历详见附件）为第七届董事会非独立董事。经公司董事会提名委 员会资格审查通过，公司于2022 年11 月24 日召开第七届董事会第三十 九次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，董事会同意 选举张佩峰先生为第七届董事会非独立董事，任期与第七届董事会任期一 致，并同意将该提案提交公司股东大会审议。

提名后董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司 董事总数的二分之一。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2022 年11 月25 日

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附件

第七届董事会董事候选人简历—非独立董事

张佩峰，男，汉族，1968 年10 月生，甘肃靖远人，中共党员，兰州 大学微电子学与固体电子学博士研究生毕业，工学博士学位，博士后，研 究员，正高级工程师。曾任兰州市国税局信息中心主任、兰州市国税局副 局长；甘肃省国税局信息中心副主任、主任；甘肃省国税局总审计师、副 局长；国家税务总局甘肃省税务局副局长；甘肃电气装备集团有限公司总 经理、党委副书记、董事。

张佩峰先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任 公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人。

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