Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Nov 24, 2022

甘肃工程咨询集团股份有限公司

独立董事关于第七届董事会第三十九次会议

相关事项的独立意见

根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基 于独立判断的立场，对公司第七届董事会第三十九次会议相关事项发 表如下独立意见：

一、关于聘任公司总经理的独立意见

1.经核查，张佩峰先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的 不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和证券交易所的 任何处罚，具备担任上市公司高级管理人员的资格。

2.本次聘任总经理的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

3.同意聘任张佩峰先生为公司总经理。

二、关于选举七届董事会非独立董事的独立意见

经查阅股东提名函和张佩峰先生人的教育背景、工作经历等简历 资料，我们认为张佩峰先生具备任职公司非独立董事的资格和能力， 不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，也未发现有被 中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；候选人的提名和 表决程序，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

三、关于聘请公司2022 年度审计机构的独立意见

永拓事务所具备中国证监会和深圳证券交易所规定的相关业务 资格，具有独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提 供审计服务的能力，本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳 定性，不存在损害上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益的

情形。因此，我们同意聘请永拓事务所为公司2022 年度审计机构（包 括财务审计及内部控制审计），并将该议案提交公司股东大会审议。

（本页无正文，本页为甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见之签字页）

万红波 、李宗义 王金贵

2022 年 11 月 24 日