Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Oct 27, 2022

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2022-073

甘肃工程咨询集团股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第三十八次会议。

• 2.董事会会议通知发出的时间和方式：

• 于2022年10月22日分别以电子邮件、电话等方式发出。

• 3.董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2022年10月27日9:00

召开方式：通讯表决

• 4.董事出席人员：

应参会表决董事8人，实际参加表决董事8人。

• 5.董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：董事长马明

列席人员：监事 焦军毅、马小雄、王超，纪委书记 师宗正，财务总 监 赵登峰，董事会秘书 柳雷

• 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

议案一：审议《公司2022 年第三季度报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议 通过。

详见公司在巨潮资讯网披露的《公司2022 年第三季度报告》。

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议案二：审议《关于对外捐赠的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议 通过。

详见公司在巨潮资讯网披露的《关于对外捐赠的公告》。

议案三：审议修订《公司章程》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议 通过。

详见公司在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

议案四：审议《关于召开2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议 通过。

详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2022 年第三次临时股东大 会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

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