Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 2, 2022

甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事 关于董事长辞职的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公 司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为甘肃工程咨询集团股份有限 公司（以下简称“公司”）的独立董事，就宋忠庆先生辞去公司董事长职 务事项进行了核查，核查情况如下：

经核查，宋忠庆先生因工作变动，申请辞去公司董事会董事、董事长、 董事会战略投资委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，其辞职原 因与实际情况一致。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，宋忠庆先生的辞职不会导 致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司正常经营。宋忠庆先生 的辞职报告自送达董事会时生效。辞去职务后，宋忠庆先生不再担任公司 任何职务。

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（本页无正文，本页为甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事关于 公司董事长辞职的独立意见之签字页）

独立董事签署：

万红波 、李宗义 、王金贵

2022 年8 月2 日

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