Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 7, 2022

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2022-010

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 第二十三次会议。

2、监事会会议通知发出的时间和方式：

于2022年3月1日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3、监事会会议召开的时间和方式：

召开时间：2022年3月7日上午10:00；

现场会议：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800 号甘肃国投大厦16 楼

1611 会议室；

召开方式：现场加通讯方式表决。

4、监事出席人员：

应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。

5、监事会会议的主持人和列席人员：

主持人：七届监事会主席焦军毅先生

列席人员：纪委书记、监察专员 师宗正

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监事会办公室副主任 鲁函君

证券事务代表 周辉

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• 6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

议案一：审议《关于拟回购注销部分已获授尚未解除限售的限制性股 票的议案》

• 本议案内容详见同日载于《证券时报》和“ 巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）”上的相关公告。

  • 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。 议案二：审议修改《公司章程》的议案

• 本议案内容详见同日载于《证券时报》和“ 巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）”上的相关公告。

  • 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。 三、备查文件

  • 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  • 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会 2022年3月8日

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