Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 31, 2021

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2021-036

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1.会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 第二十次会议。

• 2.监事会会议通知发出的时间和方式：

于2021年8月26日分别以电子邮件、电话等方式发出。

• 3.监事会会议召开的时间和方式： 召开时间：2021年8月31日上午10:00；

现场会议：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800 号甘肃国投大厦16 楼 1611 会议室；

召开方式：现场会议

• 4.监事出席人员：

应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。

5.监事会会议的主持人和列席人员： 主持人： 七届监事会主席焦军毅先生

列席人员：纪委书记师宗正

董事会秘书柳雷

• 6.会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

议案一：《关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 的议案》

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表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通

过。

本议案内容详见同日载于“巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn） 网”上的相关公告。

议案二：《关于申请银行授信及为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通 过。

本议案内容详见同日载于“巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn） 网”上的相关公告。

三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会 2021年9月1日

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