Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 11, 2021

甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事 项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事指 导意见》、《上市公司治理准则》和甘肃工程咨询集团股份有限公司（以 下简称“公司”）《章程》的有关规定和要求，作为公司的独立董事， 我们本着公平、公正、客观的原则，对公司七届董事会第十九次会议 审议的《关于会计政策变更的议案》《关于<落实董事会职权试点工作 实施方案>的议案》《关于<经理层成员任期制和契约化管理以及建立 职业经理人制度实施方案>的议案》进行了认真审议，并发表独立意 见如下：

1.本次会计政策变更是根据财政部2018 年修订的企业会计准则 的有关规定进行的相应变更，有利于客观、公允地反映公司的财务状 况和经营成果，会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司 章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意公司本 次会计政策变更。

2.公司制定的《落实董事会职权试点工作实施方案》《经理层成 员任期制和契约化管理以及建立职业经理人制度实施方案》符合省委 办公厅、省政府办公厅《关于开展落实省属企业董事会职权试点工作 的意见》等相关文件要求，公司落实董事会职权试点及推行经理层成 员任期制和契约化管理工作有利于公司持续、稳定发展、不存在损害 公司及全体股东利益的情形，我们一致同意实施上述方案。

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（本页无正文，本页为甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见之签章页。）

独立董事签署：

万红波 、李宗义 、王金贵

2021 年 3 月 11 日

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