Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 16, 2020

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2020—075

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”） 第七届董事会第十八次会议。

• 2、董事会会议通知发出的时间和方式：

于2020年12月11日分别以电子邮件、电话等方式发出。

• 3、董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2020年12月16日上午9:00

会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800 号甘肃国投大 厦16 楼1611 室。

召开方式：现场会议加通讯表决方式

4、董事出席人员：

应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。

5、董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：董事宋忠庆先生主持

列席人员：七届监事会监事焦军毅、马小雄、王超

高级管理人员：苟海龙、梁建平、乔祯林、赵登峰

6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

议案：审议《关于公司拟在兰州新区购置检测科研用地的议案》 公司拟以自有资金2300 万元人民币（最终以实际成交面积和成

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交价格为准）的价格，购买兰州新区检测园区80 亩土地使用权（最 终面积以实际出让文件为准），用于筹建检测科研基地，以有效整合 公司现有资源，最大程度发挥产业集聚效应。

本次审议的议案仅为争取购买土地使用权，待取得土地使用权后 将根据土地规划条件统一科学编制检测科研基地开发方案及项目概 算，开发方案将根据土地购置情况按公司相关决策程序另行审议后组 织实施。详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事 审议通过。

董事张虹对该议案投反对意见，反对理由：购买土地的目的是为 建设集团检测科研基地，议案对建设科研基地的必要性、可行性、经 济性没有进行充分分析，且没有提出具体的建设方案并经过必要的分 析论证环节，本议案目前达不到决策的条件。从程序上来说，对重大 投资项目，缺少项目的可研报告，缺少必要的论证意见，公司应尽快 组织编制本项目的可行性研究报告，提出具体的建设方案，并对方案 进行充分论证，在补充完善相关资料、满足必要的经济技术指标的前 提下再提交董事会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

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