Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 27, 2020

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2020—064

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董 事会第十七次会议。

2、董事会会议通知发出的时间和方式：

于2020年10月23日分别以电子邮件、电话等方式发出。

• 3、董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2020年10月27日14:40

会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800 号甘肃国投大 厦16 楼1611 室。

召开方式：现场加通讯表决方式

4、董事出席人员：

应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。

5、董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：董事宋忠庆先生主持

列席人员：七届监事会监事焦军毅、王超

高级管理人员：苟海龙、刘立昱、梁建平、赵登峰

6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

议案一：审议《公司2020 年三季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事

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审议通过。

详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司 公告。

议案二：审议《关于聘任证券事务代表》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事 审议通过。

详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司 公告。

议案三：审议《公司国有企业退休人员社会化管理工作总结》的 议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事 审议通过。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

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