Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 17, 2020

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2020-042

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 第十二次会议。

• 2、监事会会议通知发出的时间和方式：

于2020年7月11日分别以电子邮件、电话等方式发出。

• 3、监事会会议召开的时间和方式：

会议召开时间：2020年7月17日上午10:00；

现场会议：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800 号甘肃国投大厦16 楼 召开方式：现场方式

4、监事出席人员：

应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。

5、监事会会议的主持人和列席人员：

主持人：七届监事会主席焦军毅先生

列席人员：董事会秘书柳雷

6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

议题一、审议《关于申请银行授信及为子公司提供担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。 本议案内容详见同日载于《证券时报》和“ 巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）网”上的相关公告。

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议题二、审议《关于子公司为其控股子公司提供担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。 本议案内容详见同日载于《证券时报》和“ 巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）网”上的相关公告。

议题三、审议《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。 本议案内容详见同日载于《证券时报》和“ 巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）网”上的相关公告。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会

2020年7月18日

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