Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 17, 2020

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2020—041

甘肃工程咨询集团股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”） 第七届董事会第十四次会议。

• 2、董事会会议通知发出的时间和方式：

于2020年7月10日分别以电子邮件、电话等方式发出。

• 3、董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2020年7月17日9:00

会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800 号甘肃国投大 厦16 楼1611 室。

召开方式：现场会议方式

4、董事出席人员：

应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。

• 5、董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：董事宋忠庆先生主持

列席人员：七届监事会监事焦军毅、马小雄、王超

纪委书记：师宗正

高级管理人员：苟海龙、刘立昱、梁建平、乔祯林、赵登峰

• 6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

议案一：审议《关于申请银行授信及为子公司提供担保的议案》

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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董 事表决通过。

详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公 告。

议案二：审议《关于子公司为其控股子公司提供担保的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董 事表决通过。

详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公 告。

议案三：审议《关于全资子公司拟向母公司分配利润的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董 事表决通过。

详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公 告。

议案四：审议《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得审议通过。 详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公 告。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019 年限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定以及公司2019 年第五次临时股东大会 的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划预留的限制性股票 授予条件已经成就，同意确定以2020 年7 月17 日为预留限制性股票 的授予日，向113 名激励对象授予预留的60.95 万股限制性股票，授 予价格为6.12 元/股。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

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特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2020 年7 月18 日

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