Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Mar 30, 2020

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2020—017

甘肃工程咨询集团股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”） 第七届董事会第十二次会议。

• 2、董事会会议通知发出的时间和方式：

于2020年3月20日分别以电子邮件、电话等方式发出。

• 3、董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2020年3月30日9:00

会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800 号甘肃国投大 厦16 楼。

召开方式：现场会议 4、董事出席人员： 应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。

5、董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事宋忠庆先生主持

列席人员：七届监事会监事焦军毅、马小雄、王超

高级管理人员：乔祯林、梁建平、刘立昱、苟海龙、赵登峰 纪委书记：师宗正

6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

议案一：审议《公司2019 年度董事会工作报告》

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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董 事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。

详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公 告。

议案二：审议《公司2019 年年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董 事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。

详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公 告。

议案三：审议《公司2019 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董 事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。

详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公 告。

议案四：审议《公司2019 年度利润分配预案》

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（京永 审字[2020]110003 号），公司2019 年度实现归属于母公司净利润 300,663,842.49 元（合并报表），报告期末未分配利润 446,108,341.29 元，其中母公司未分配利润-77,772,930.42 元，按 照深交所《主板上市公司规范运作指引》7.6.7、《主板信息披露业务 备忘录第1 号—定期报告披露相关事宜》中“编制合并会计报表的公 司，其利润分配以母公司的可分配利润为依据。合并会计报表中可供 分配利润不能作为母公司实际分配利润的依据。同时，为避免出现超 分配的情况，公司应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的 原则来确定具体的利润分配比例”的规定和公司《章程》第一百六十 三条公司利润分配政策的规定，鉴于上市公司母公司2019 年末累计 未分配利润仍为亏损，董事会提出2019 年利润分配预案为不派现也 不进行公积金转增股本。

按照中国证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》〔（2018）

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35 号〕公告，报告期公司以集中竞价交易方式回购公司股份 1140.9973 万股，回购金额141,299,410.00 元（不含交易费用）视 同现金分红。

公司独立董事对于董事会提出的利润分配预案发表了独立意见。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董 事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。

议案五：审议《公司2019 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董 事表决通过。

详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公 告。

议案六：审议《公司预计2020 年度日常关联交易的议案》

根据《股票上市规则》和公司《章程》的相关规定，本议案事项 在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事符磊、柳 雷回避表决，该议案获得与会董事表决通过。

详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公 告。

议案七：审议《关于聘请公司2020 年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会提议并经独立董事认可，公司拟续聘永 拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020 年度财务报告和内 部控制审计机构，聘期1 年，审计费用共计80 万元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董 事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。

议案八：审议《关于召开2019 年度股东大会》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董 事表决通过。

详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公 告。

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三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。 特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2020 年3 月31 日

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