Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Feb 14, 2020

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2020-010

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 第九次会议。

• 2、监事会会议通知发出的时间和方式：

于2020年2月9日分别以电子邮件、电话等方式发出。

3、监事会会议召开的时间和方式： 会议召开时间：2020年2月14日上午9:40；

召开方式：通讯方式

4、监事出席人员：

应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。

5、监事会会议的主持人和列席人员：

主持人：七届监事会主席焦军毅先生

列席人员：董事会秘书柳雷

6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

议案一：审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》

鉴于魏永辉先生已向公司监事会申请辞去监事职务，详见公司《关于 监事辞职的公告》（公告编号：2020-003）。为保证公司规范运作，根据 《公司法》、公司《章程》的有关规定，经控股股东甘肃国投提名马小雄 先生为公司第七届监事会候选监事（候选人简历见附件）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会监事审议 通过。

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三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

附件：第七届监事会监事候选人简历

甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会 2020年2月15日

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附件：

第七届监事会监事候选人简历

马小雄 ，男，汉族，1971 年5 月生，甘肃甘谷人，中共党员，工商 管理学硕士，高级工程师。曾任兰石锻热厂副厂长；兰石有限公司锻热公 司副经理；兰石锻造热处理有限责任公司副总经理；兰石集团发展规划部 副部长；甘肃国投新区开发建设有限公司总经理；甘肃国投新区开发建设 有限公司总经理，党支部书记；甘肃国投战略发展部部长，兼任甘肃国投 新区开发建设有限公司总经理。现任甘肃工程咨询集团股份有限公司监事 会监事。

马小雄先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公 司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券 交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司 董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人。

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