Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 19, 2020

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2020—004

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”） 第七届董事会第十次会议。

• 2、董事会会议通知发出的时间和方式：

于2020年1月14日分别以电子邮件、电话等方式发出。

• 3、董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2020年1月19日8:40

会议地点：甘肃省兰州市城关区酒泉路16号新业大厦四楼会议室 召开方式：现场会议加通讯方式

4、董事出席人员：

应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人，董事宋忠庆、马明、 张虹、符磊、柳雷以现场书面方式审议表决，董事王春燕以通讯方式 表决，独立董事万红波、李宗义以现场书面方式审议表决，独立董事 王金贵以通讯方式表决。

5、董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：董事宋忠庆先生主持

列席人员：七届监事会监事焦军毅、王超

高级管理人员：乔祯林、梁建平、赵登峰

6、会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

议案一、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

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根据总经理马明先生提名，聘任苟海龙先生为公司副总经理，任 期与本届董事会任期一致，任期届满可连聘、连任。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得审议通过。 三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

附件：

• 1、高级管理人员简历；

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2020 年1 月20 日

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附件：

高级管理人员简历

苟海龙 ，男，汉族，1965 年3 月生，甘肃通渭人，中共党员， 西南政法大学法律硕士。曾任甘肃省高级人民法院干部，省委政法委 科员、副主任科员、主任科员、研究室副主任、调研员，白银市中级 人民法院副院长（挂职），省纪委、省监察厅第二纪检监察室主任、 案件审理室主任，张掖市委常委、市纪委书记，兰州市委常委、市纪 委书记、市监委主任，现任甘肃工程咨询集团股份有限公司副总经理、 党委委员。

苟海龙先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形； 不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条 所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信 被执行人。

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