Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 20, 2019

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2019-132

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”） 第七届监事会第八次会议。

• 2、监事会会议通知发出的时间和方式：

于2019年12月17日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。

• 3、监事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2019年12月20日下午3:40；

会议地点：甘肃省兰州市城关区酒泉路16号新业大厦四楼会议室；

• 4、召开方式：现场会议加通讯方式；

应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事焦军毅、王超以现 场书面表决，监事魏永辉以通讯方式表决。

5、监事会会议的主持人和列席人员：

• 主持人：七届监事会主席焦军毅先生。

• 列席人员：董事会秘书柳雷先生

• 6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

议案一、审议《关于修订公司章程的议案》

详见同日载于“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的《公 司章程》及相关公告。

• 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得审议通过。 议案二、审议《关于修订监事会议事规则的议案》

详见同日载于“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的《监

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事会议事规则》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得审议通过。

议案三、审议《关于聘请2019 年度财务审计机构内部控制审计机构 的议案》

本议案相关内容详见同日载于“ 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）”上的公告。

• 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得审议通过。

议案四、审议《关于拟受让关联方参股公司股权暨关联交易的议案》

本议案相关内容详见同日载于“ 巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）”上的公告。

  • 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事魏永辉回避表

决，议案获得审议通过。

议案五、审议《关于会计政策变更的议案》

本议案相关内容详见同日载于“ 巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）”上的公告。

  • 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得审议通过。 三、备查文件

  • 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  • 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会 2019年12月20日

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