Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 20, 2019

甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事关于七届董事会第九次会议相关事项的 事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有 关规定，我们作为公司独立董事，就公司第七届董事会第九次会议拟 审议的《关于拟受让关联方参股公司股权暨关联交易的议案》《关于 聘请2019 年度财务审计机构内部控制审计机构的议案》基于独立判 断的立场，发表事前认可意见如下：

1、我们就本次关联交易事项进行了事前沟通，并认真审阅了拟 提交公司董事会审议的《关于拟受让关联方参股公司股权暨关联交易 的议案》的相关资料,经充分讨论后认为：本次关联交易符合公司发 展需要，有利于公司工程咨询业务信息化、网络化、智能化融合发展 战略，促进公司可持续发展。本次对外投资在双方平等协商一致的基 础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意将《关于拟受让关联方参股公司股权暨关联 交易的议案》提交公司第七届董事会第九次会议审议。

2 我们查阅了永拓会计师事务所相关资料，该审计机构具有会计 师事务所执业证书和证券、期货相关业务资格，具备相应的经验和能 力，能够满足公司未来审计工作的需要。公司本次聘请永拓会计师事 务所为公司2019 年度财务审计机构、内部控制审计机构符合公司经 营与业务发展需要，不存在损害公司及其他股东，特别是中、小股东

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利益的情形。

综上所述，我们同意将《关于聘请2019 年度财务审计机构内部 控制审计机构的议案》提交公司第七届董事会第九次会议审议。

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（本页无正文，本页为甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事 关于七届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见之签章页。）

独立董事签署：

万红波、 李宗义、 王金贵

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