Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 28, 2019

甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《国有控股上市公司（境 内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号）（以下简称 “试行办法”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关 问题的通知》（国资发分配[2008]171 号）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称“管理办法”）以及《公司章程》的有关规定，本人 作为甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事， 审阅了公司第七届董事会第八次会议相关议案，现基于独立立场就本 次限制性股票激励计划涉及事项发表如下意见：

一、关于调整2019 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见

经核查，公司本次对2019 年限制性股票激励计划（以下简称“激 励计划”）首次授予的激励对象授予名单及相应授予权益数量的调整 符合《公司章程》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以 及公司《激励计划》的相关规定，且本次调整已取得股东大会授权， 关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和 规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非 关联董事审议表决，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司对本次激励计划首次授予的激励对象 名单及授予权益数量进行相应的调整。

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（本页无正文，本页为甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事 对第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事签署：

___________万红波、____________李宗义、___________王金贵

2019 年11 月27 日

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