Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 28, 2019

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2019—126

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公

司”）第七届董事会第八次会议。

• 2、董事会会议通知发出的时间和方式：

• 于2019年11月22日分别以电子邮件、电话等方式发出。

• 3、董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2019年11月27日16:00

会议地点：甘肃省兰州市城关区酒泉路16号新业大厦四楼会议室 召开方式：现场会议加通讯方式

4、董事出席人员：

应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人，董事宋忠庆、马明、 王春燕、张虹、符磊、柳雷，独立董事万红波、李宗义、王金贵以现 场书面方式审议表决。

• 5、董事会会议的主持人和列席人员：

• 主持人：董事宋忠庆先生主持

• 列席人员：七届监事会监事魏永辉

高级管理人员：乔祯林、梁建平、刘立昱、赵登峰

纪委书记：师宗正

• 6、会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

议案一、审议《关于补选第七届董事会战略委员会成员的议案》

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公司董事会拟补选万红波先生为第七届董事会战略委员会成员。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事 审议通过。

议案二、审议《关于补选第七届董事会审计委员会成员的议案》

公司董事会拟推选李宗义先生为第七届董事会审计委员会主任 委员，拟补选万红波先生、王金贵先生为第七届董事会审计委员会成 员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审 议通过。

议案三、审议《关于补选第七届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

公司董事会拟推选万红波先生为第七届董事会薪酬与考核委员 会主任委员，拟补选李宗义先生、王金贵先生为第七届董事会薪酬与 考核委员会成员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审 议通过。

议案四、审议《关于调整2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

本议案相关内容详见同日载于“ 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）”上的公告（公告编号：2019-128）。

公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励 计划”）中拟首次授予的部分激励对象由于个人原因自愿放弃认购全 部拟授予的限制性股票，根据公司2019 年第五次临时股东大会的授 权，2019 年11 月11 日公司董事会七届七次会议审议通过《关于调 整2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，拟首次授予的激励 对象人数为790 人。公司董事会拟对本次激励计划首次授予名单再次 进行调整，调整后，本次激励计划首次授予的激励对象由790 人调整 为786 人，本激励计划拟授予的权益总数不变，其中首次授予的限制 性股票数量1080.0473 万股，预留授予限制性股票数量60.95 万股。 独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

因职工代表董事柳雷先生为本次激励计划激励对象，回避表决该

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议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，议案获得 审议通过。

议案五、审议《关于全资子公司向母公司进行利润分配的议案》

• 本议案相关内容详见同日载于“ 巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）”上的公告（公告编号：2019-129）。 公司全资子公司甘肃省建设工程技术集团有限公司（以下简称

• “工程技术集团”）拟以现金方式向母公司分配利润1.30 亿元。

• 工程技术集团为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，上述利

• 润分配将增加上市公司母公司2019 年度报表净利润，但不会对公司 2019 年度合并报表净利润产生影响。

  • 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得审议通过。 议案六、审议《公司经理层工作规则》的议案

详见同日载于“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上 的《公司经理层工作规则》。

• 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得审议通过。 议案七、审议《公司发展战略规划管理制度》的议案

详见同日载于“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上 的《公司发展战略规划管理制度》。

• 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得审议通过。 议案八、审议《公司内设机构和岗位设置管理规定》的议案

• 详见同日载于“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上

• 的《公司内设机构和岗位设置管理规定》。

  • 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得审议通过。 议案九、审议《公司内部控制评价管理制度》的议案

详见同日载于“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上

• 的《公司内部控制评价管理制度》。

  • 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得审议通过。 议案十、审议《内部审计管理制度》的议案

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详见同日载于“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上 的《内部审计管理制度》。

• 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得审议通过。 议案十一、审议《董事会审计委员会工作规则》的议案

详见同日载于“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上

• 的《董事会审计委员会工作规则》。

  • 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得审议通过。 三、备查文件

  • 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  • 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2019 年11 月28 日

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