Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 11, 2019

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2019—116

甘肃工程咨询集团股份有限公司

关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事变动情况说明

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 张海英女士、方文彬先生担任独立董事任期已满六年，按照深圳证券 交易所《独立董事备案办法》第九条“在同一上市公司连续任职独立 董事已满六年的，自该事实发生之日起十二个月内不得被提名为该上 市公司独立董事候选人”的规定，张海英女士、方文彬先生向公司董 事会提交书面辞职报告，申请辞去独立董事及董事会下设各专门委员 会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。独立董事马建兵先生因 个人原因向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去独立董事及董事 会下设各专门委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。具体 内容详见公司于2019 年11 月2 日在巨潮资讯网披露的《关于公司独 立董事辞职的公告》（公告编号：2019-111）。

二、董事会审议情况

经公司控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司推荐，公司第 七届董事会提名万红波先生、李宗义先生、王金贵先生为公司第七届 董事会独立董事候选人，其中王金贵先生为法律专业人士，万红波先 生、李宗义先生为会计专业人士。公司第七届董事会第七次会议审议 通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

三、独立董事意见

1、公司董事会提名万红波先生、李宗义先生、王金贵先生作为 公司第七届董事会独立董事候选人，提名方式、提名程序、提名人资 格符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

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2、万红波先生、李宗义先生、王金贵先生能够胜任所聘岗位职 责的要求，任职资格符合法律法规及《公司章程》中规定的担任公司 独立董事的条件。

我们同意提名万红波先生、李宗义先生、王金贵先生为公司第七 届董事会独立董事候选人，并同意将此议案提交公司股东大会审议。 上述独立董事候选人的任职资格及其独立性经深圳证券交易所

审核备案无异议后尚需提交公司2019 年第六次临时股东大会审议。 特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2019 年11 月12 日

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附件：独立董事候选人履历

万红波先生：1964 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 毕业于兰州大学经济管理专业。从1986 年至今任职于兰州大学管理 学院，会计学副教授。主要研究方向财会税收，中外会计准则比较及 国际趋同，上市公司信息披露。中国资深注册会计师（会员），澳大 利亚国家会计师协会国家执业会计师（会员）。先后在专业核心期刊 上发表了《高新技术项目投资风险的评价模型》等20 余篇学术论文， 个人或参编专业书籍5 部，主持或参与省部级课题7 项。甘肃省高级 审计师评委，甘肃省高级会计师评委，甘肃省会计学会理事、甘肃省 注册会计师协会常务理事，甘肃省科技厅、甘肃地方税务局等政府部 门以及甘肃省电力公司等多家大型国有企业单位聘任财务顾问。兰石 重装、陇神戎发等上市公司的独立董事。万红波先生未持有公司股票， 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。不属于《公司法》、《公司章程》中规定的不 得担任公司高级管理人员的情形。不属于《深圳证券交易所主板上市 公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的情形。不属于失信被执行人。

李宗义先生：男，1970 年3 月生，无境外居留权，资深中国注 册会计师、英国皇家特许会计师、资深澳洲注册会计师、资深澳大利 亚公共会计师、美国注册管理会计师、注册资产评估师、律师，全国 会计领军人才、全国先进会计工作者、享受省政府津贴的甘肃省领军 人才。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中国注册会计师 协会专业委员会委员。

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从事企业改制、上市审计工作和财务管理及内部控制咨询20 多 年。作为项目负责人参与和主持过数十家国有企业、上市公司改制审 计、年度审计、IPO 审计和发行银行间市场债务工具等直接融资项目 审计，具有丰富的理论和实务经验。作为省政府国资委顾问参与过多 个省属大型企业集团境外投资和收购项目论证、绩效评价，收回甘肃 机场股权等重要商务谈判，取得良好成果。

现任宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司独立董事。兼任兰州大学 等多家高校研究生导师。李宗义先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。不属于《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司 高级管理人员的情形。不属于《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引》第3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人 员的情形。不属于失信被执行人。

王金贵先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕 业于西南政法学院，获法学学士学位，2000 年至2002 年攻读重庆大 学法学研究生课程。1992 年至2000 年在兰州市中级人民法院工作， 2001 年开始从事律师工作，2003 年、2007 年被聘为兰州市仲裁委员 会第二届、第三届仲裁员；2006 年被聘为甘肃政法学院客座副教授； 2007 年被聘为甘肃联合大学兼职副教授。曾任甘肃省移动通讯有限 责任公司法律顾问、西北民族大学法律顾问、兰石重装独立董事。现 任甘肃省委、甘肃省政府、兰州市政府、兰州新区管委会、兰州高新 区管委会、嘉峪关市政府法律顾问、甘肃合睿律师事务所主任、兰州 仲裁委员会专家委员会委员、甘肃省律师行业党委委员、甘肃省律师

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协会副会长、兰州商学院法学院兼职教授、中国（兰州）知识产权援 助中心特邀专家、甘肃省第十二届人民代表大会常务委员会司法监督 咨询专家、兰州市行政执法社会监督员。王金贵先生未持有公司股票， 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。不属于《公司法》、《公司章程》中规定的不 得担任公司高级管理人员的情形。不属于《深圳证券交易所主板上市 公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的情形。不属于失信被执行人。

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