Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 11, 2019

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2019-113

甘肃工程咨询集团股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”） 第七届监事会第六次会议。

• 2、监事会会议通知发出的时间和方式：

• 于2019年11月8日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。

• 3、监事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2019年11月11日；

会议地点：甘肃省兰州市城关区酒泉路16号新业大厦四楼会议室 召开方式：现场加通讯方式表决

• 4、监事出席人员：

应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人，焦军毅以通讯形式表决， 王超、魏永辉以现场书面表决。

• 5、监事会会议的主持人和列席人员：

• 主持人：七届监事会职工监事王超先生。

• 列席人员：董事会秘书柳雷

• 6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

• 二、监事会会议审议情况

议题一、审议《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议

案》

• 本议案内容详见同日载于《证券时报》和“ 巨潮资讯

• （http://www.cninfo.com.cn）网”上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通

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过。

议题二、审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

本议案内容详见同日载于《证券时报》和“ 巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）网”上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通 过。

三、监事会意见

经审核，监事会认为：

1、本次公司对2019 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象授予 名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”） 等相关法律、法规、规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定，调整 程序合法、合规，调整后首次授予的激励对象均符合《管理办法》、《激励 计划》等相关法律、法规所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的 激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 监事会同意对公司本次激励计划进行调整。

2、公司监事会对《激励计划》确定的激励对象是否符合授予条件进 行了核实，获授限制性股票的790 名激励对象均为公司2019 年第五次临 时股东大会审议通过的《激励计划》中确定的激励对象中的人员。上述 790 名激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件 规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本 次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，《激励计划》的授予 条件均以成就。

同意2019 年11 月11 日为授予日，向790 名激励对象授予限制性股 票1083.9473 万股。以上事宜经公司2019 年第五次临时股东大会审议通 过，授权董事会办理。

四、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

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甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会 2019 年11 月11 日

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