Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 11, 2019

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2019—112

甘肃工程咨询集团股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公

司”）第七届董事会第七次会议。

• 2、董事会会议通知发出的时间和方式：

• 于2019年11月8日分别以电子邮件、电话等方式发出。

• 3、董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2019年11月11日上午9:00

会议地点：甘肃省兰州市城关区酒泉路16号新业大厦四楼会议室 召开方式：现场会议加通讯方式

4、董事出席人员：

应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人，董事宋忠庆、马明、 王春燕、张虹、符磊、柳雷、独立董事方文彬以现场书面方式审议表 决，独立董事张海英、马建兵以通讯方式参与表决。

5、董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：董事宋忠庆先生主持

列席人员：七届监事会监事王超

高级管理人员：乔祯林、梁建平、刘立昱、赵登峰

纪委书记：师宗正

• 6、会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

议案一、审议《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》

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本议案相关内容详见同日载于“ 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）”上的公告（公告编号：2019-114）。 公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励 计划”）中拟首次授予的部分激励对象由于个人原因自愿放弃认购全 部拟授予的限制性股票，根据公司2019 年第五次临时股东大会的授 权，公司董事会对本次激励计划首次授予名单进行调整。调整后，本 次激励计划首次授予的激励对象由841 人调整为790 人，本激励计划 拟授予的权益总数不变，其中首次授予的限制性股票数量1083.9473 万股，预留授予限制性股票数量57.05 万股。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

因职工代表董事柳雷先生为本次激励计划激励对象，回避表决该 议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，议案获得 审议通过。

议案二、审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

本议案相关内容详见同日载于“ 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）”上的公告（公告编号：2019-115）。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定以 及公司2019年10月18日召开的2019年第五次临时股东大会的授权， 董事会认为本次激励计划的授予条件已经满足，确定首次授予日为 2019年11月11日，向790名激励对象首次授予限制性股票1083.9473 万股，授予价格为6.12 元/股。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

因职工代表董事柳雷先生为本次激励计划激励对象，回避表决该 议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，议案获得 审议通过。

议案三、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》 本议案相关内容详见同日载于“ 巨潮资讯网

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• （http://www.cninfo.com.cn）”上的公告（公告编号：2019-116）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得审议通过。 该议案尚需提交公司2019 年第六次临时股东大会审议。

• 议案四、审议《关于召开2019 年第六次临时股东大会的议案》 本议案相关内容详见同日载于“ 巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）”上的公告（公告编号：2019-117）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得审议通过。 三、备查文件

  • 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  • 2、深交所要求的其他文件。 特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2019 年11 月12 日

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