Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 15, 2019

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2019—103

甘肃工程咨询集团股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.会议名称与届次：

• 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公

• 司”）第七届董事会第六次会议。

  • 2.董事会会议通知发出的时间和方式：

  • 于2019年10月12日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式：

  • 会议召开时间：2019年10月15日上午8:40；

  • 会议地点：甘肃省兰州市城关区酒泉路16号新业大厦四楼会议室。 召开方式：现场加通讯表决。

  • 4.董事出席人员：

公司七届董事会全体人员共9人。董事宋忠庆、马明、王春燕、 张虹、符磊、柳雷分别以现场书面方式审议表决。独立董事方文彬以 现场书面方式审议表决，张海英、马建兵以通讯方式表决。应参会表 决董事9人，实际参加表决董事9人。

• 5.董事会会议的主持人和列席人员：

• 主持人：七届董事会董事长宋忠庆先生。

列席人员：七届监事会监事焦军毅、魏永辉、王超

高级管理人员：乔祯林、刘立昱、赵登峰

纪委书记：师宗正

• 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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二、董事会会议审议情况

议题一、审议公司2019年度三季度报告

本议案内容详见同日载于《证券时报》和“ 巨潮资讯

（http://www.cninfo.com.cn）网”上的公司公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事 表决通过。

议题二、审议关于变更会计政策的议案

本议案内容详见同日载于《证券时报》和“ 巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）网”上的公司公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事 表决通过。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2019 年10 月16 日

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