Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 26, 2019

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2019-095

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、会议名称与届次：

• 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）

• 第七届监事会第四次会议。

  • 2、监事会会议通知发出的时间和方式：

  • 于 2019年9月23日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。 3、监事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2019年9月26日；

  • 会议地点：甘肃省兰州市城关区酒泉路16号新业大厦四楼会议室 召开方式：现场加通讯方式

  • 4、监事出席人员：

• 应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人，焦军毅、王超以现场书

• 面表决，监事魏永辉以通讯方式表决。

  • 5、监事会会议的主持人和列席人员：

  • 主持人：七届监事会主席焦军毅先生。

  • 列席人员：董事会秘书柳雷

  • 6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况

• 议案一、《甘肃工程咨询集团股份有限公司2019 年限制性股票激励

• 计划（草案）及其摘要》的议案

• 本议案内容详见同日载于《证券时报》和“ 巨潮资讯

• （http://www.cninfo.com.cn）网”上的相关公告。

  • 监事会认为：《甘肃工程咨询集团股份有限公司2019 年限制性股票

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激励计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》《证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办 法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励 计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励 约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分 调动骨干员工的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。

此议案经甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会审核批准后，尚需 提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会监事审议 通过。

议案二、《甘肃工程咨询集团股份有限公司2019 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》的议案

本议案内容详见同日载于《证券时报》和“ 巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）网”上的相关公告。

监事会认为：《甘肃工程咨询集团股份有限公司2019 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确 保股权激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续 发展，不会损害公司及全体股东的利益。

此议案经甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会审核批准后，尚需 提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会监事审议 通过。

议案三、《关于核实甘肃工程咨询集团股份有限公司2019 年限制性 股票激励计划激励对象名单》的议案

与会监事认为，本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等 法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理 办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关法律

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法规所规定的激励对象条件，符合公司《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公 司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司网站或其他途径公示激励对象的姓名和职务,公示期 不少于10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激 励计划前5 日披露激励对象核查说明。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会监事审议 通过。

三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会 2019年9月27日

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