Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 12, 2019

甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事 关于七届董事会第四次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章制度以 及《公司章程》的有关规定，我们作为甘肃工程咨询集团股份有限公 司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实 事求是的原则，对公司第七届董事会第四次会议审议的《关于修订< 回购股份用于实施股权激励计划的议案>的议案》进行了认真核查和 了解，并对该事项发表了如下独立意见：

1、公司董事会对本次回购方案进行修订，完善了回购股份下限 数量和下限金额符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众 股份管理办法（试行）》、《关于支持上市公司回购股份的意见》及《深 圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，董事会审议及表决程序合法合规。

2、本次完善回购股份下限数量和下限金额，不会对公司回购股 份事项造成实质性影响，不会对公司经营、财务和未来发展产生重大 影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

综上，我们认为公司本次修订回购股份下限数量和下限金额事项 合法合规，符合公司和全体股东的利益，一致同意该议案。

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（本页无正文，本页为甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事 关于七届董事会第四次会议相关事项的独立意见之签字页）

独立董事签署：

＿＿＿＿＿＿张海英、＿＿＿＿＿＿方文彬、＿＿＿＿＿＿马建兵

2019 年8 月12 日

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