Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 12, 2019

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2019—085

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议名称与届次：

• 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”、 “公

• 司”）第七届董事会第四次会议。

  • 2、董事会会议通知发出的时间和方式：

  • 于2019年8月8日分别以电子邮件、电话等方式发出。

  • 3、董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2019年8月12日下午14:40

  • 会议地点：甘肃省兰州市城关区酒泉路16号新业大厦四楼会议室 召开方式：现场会议加通讯方式

  • 4、董事出席人员：

应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人，董事宋忠庆、马明、 王春燕、张虹、符磊、柳雷，独立董事张海英、方文彬以现场书面方 式审议表决，独立董事马建兵以通讯方式参与表决。

• 5、董事会会议的主持人和列席人员：

• 主持人：董事宋忠庆先生主持

• 列席人员：七届监事会监事焦军毅、王超。

高级管理人员：乔祯林、梁建平、刘立昱、赵登峰。

• 6、会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

议案一、《关于修订<回购股份用于实施股权激励计划的议案> 的议案》

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本议案相关内容详见同日载于“ 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）”上的公告（公告编号：2019-086）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事

审议通过。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2019 年8 月13 日

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