Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 8, 2019

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2019—083

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”、 “公

司”）第七届董事会第三次会议。

• 2、董事会会议通知发出的时间和方式：

于2019年8月4日分别以电子邮件、电话等方式发出。

• 3、董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2019年8月8日上午8:40

会议地点：甘肃省兰州市城关区酒泉路16号新业大厦四楼会议室 召开方式：现场会议加通讯方式

4、董事出席人员：

应参会表决董事 9人，实际参加表决董事9人，董事宋忠庆、马 明、王春燕、张虹、符磊、柳雷，独立董事方文彬以现场书面方式审 议表决，独立董事张海英、马建兵以通讯方式参与表决。

• 5、董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：董事宋忠庆先生主持

列席人员：七届监事会监事焦军毅、魏永辉、王超。

• 6、会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

议案一、公司2019 年半年度报告及其摘要

本议案内容详见同日载于《证券时报》和“ 巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）网”上的相关公告。

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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事 审议通过。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2019 年8 月9 日

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