Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jul 15, 2019

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2019—069

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议名称与届次：

• 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公

• 司”）第七届董事会第二次会议。

  • 2、董事会会议通知发出的时间和方式：

  • 于2019年7月11日分别以电子邮件、电话等方式发出。

  • 3、董事会会议召开的时间、地点和方式：

  • 会议召开时间：2019年7月15日下午14:40

  • 会议地点：甘肃省兰州市城关区酒泉路16号新业大厦四楼会议室 召开方式：现场表决

  • 4、董事出席人员：

  • 公司七届董事会全体人员共9人。董事宋忠庆、马明、王春燕、

• 张虹、符磊、柳雷，独立董事张海英、方文彬、马建兵以书面方式现 场审议表决。应参会表决董事 9人，实际参加表决董事9人。

  • 5、董事会会议的主持人和列席人员：

  • 主持人：董事宋忠庆先生主持

列席人员：七届监事会监事焦军毅、魏永辉、王超。

• 6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

议案一、关于子公司拟以吸收合并方式注销下属全资子公司的

议案

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甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称“水利 院”）是甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子 公司甘肃省建设工程技术集团有限公司（以下简称“建设集团”）下 属全资子公司。甘肃江河水利工程建设有限公司（以下简称“江河公 司”）是水利院全资子公司，为发挥资源优势，提高运营效率，降低 管理成本，水利院拟整合所属业务资源，水利院拟以吸收合并方式注 销下属全资子公司江河公司，吸收合并完成后,水利院继续存续,江河 公司依法注销,江河公司全部业务、资产、债权、债务由水利院依法 承继。

具体详见同日披露于“ 证券时报” 和“ 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）”站上的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事 审议通过。

议案二、关于回购股份用于实施股权激励计划的议案

基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为了维护 广大投资者利益，同时为了建立完善的长效激励机制，充分调动公司 中高级管理人员、核心骨干人员的积极性，公司拟以自有资金以不超 过每股 15.69 元的价格，采用集中竞价交易的方式从二级市场回购 公司股份用于后期实施股权激励计划，回购资金总额不高于1.79 亿 元人民币，回购股份数量不超过公司已发行股份总3%（1140.99 万股） 具体详见同日披露于“ 证券时报” 和“ 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）”站上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事 审议通过。

议案三、关于召开2019 年第四次临时股东大会的议案

具体详见同日披露于“ 证券时报” 和“ 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）”站上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事 审议通过。

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三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2019 年7 月16 日

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