Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 27, 2019

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2019—060

兰州三毛实业股份有限公司

关于选举职工代表董事、监事的公告

鉴于公司第六届董事会和监事会提前换届，按照《公司章程》的 规定，由职代会或职工大会选举产生职工代表董事和职工代表监事各

1 名，不需经过股东大会表决直接进入第七届董事会和监事会。

经公司职工代表大会会议审议表决，一致选举柳雷先生为公司第 七届董事会职工代表董事，选举王超先生为公司第七届监事会职工代 表监事。

特此公告

附件1：职工代表董事简历

附件2：职工代表监事简历

兰州三毛实业股份有限公司 董事会

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附件1：

职工代表董事简历

柳雷 ，男，汉族，1974年4月出生，甘肃张掖人，中共党员，在 职大学学历，1993年参加工作，拥有会计师、项目数据分析师（CPDA）、 国际注册内部审计师（CIA）、深交所董事会秘书资格证等资质证书， 历任本公司财务部长、审计部长、董事会办公室主任、总经理助理、 公司副总经理、第六届董事会董事、董事会秘书。

柳雷先生未持有公司股票，因配偶任职于公司持股5%以上的股东 单位而存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任 公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规 范运作指引》第3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、高级管理人员 的情形；不是失信被执行人。

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附件2：

职工代表监事简历

王超 ，男，汉族，1966年4月生，甘肃宁县人，中共党员，大专 学历，高级工程师。曾任甘肃第一建设集团有限责任公司分公司经理、 总工；八冶建设集团有限公司第六建设公司副总经理；省属国有企业 监事会初级监事、中级监事。现任甘肃工程咨询集团有限公司职工监 事、党群工作部部长助理。

王超先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形； 不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条 所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信 被执行人。

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