Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 11, 2019

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2019—054

兰州三毛实业股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州三毛股份有限公司(以下简称 “ 公司 ” ) 2018 年实施重大资产 重组，2019 年实施重大资产出售将毛纺业务置出。鉴于公司主营业 务、经营范围等将发生重大变化，为适应公司运营需要、保护公司股 东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司拟 提前进行董事会、监事会换届，并履行有关法律、法规及公司《章程》 规定的有关新一届董监事会成员的提名、资格审查和召集股东大会进 行选举等程序。

一、董事会提前换届选举情况

2019 年6 月11 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审 议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名公司第七届董事会成员 （非独立董事）的议案》及《关于董事会提前换届选举暨提名公司第 七届董事会成员（独立董事）的议案》。本届董事会同意提名宋忠庆 先生、马明先生、王春燕女士、张虹先生、符磊先生为第七届董事会 非独立董事候选人，同意提名张海英女士、方文彬先生、马建兵先生 为公司第七届董事会独立董事候选人。

按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳 证券交易所审核无异议后，方可与其他五名非独立董事候选人一并提 交公司2019 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐 项表决。

董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一。

在换届完成之前，原董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规

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范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行其董事职务。在 2019 年第三次临时股东大会审议产生新一届董事会成员后，第六届 董事会成员同时不再担任董事会各专门委员会相应职务。

二、监事会提前换届选举情况

2019 年6 月11 日，公司召开第六届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于监事会提前换届选举暨提名公司第七届监事会非职工代 表监事的议案》。本届监事会同意提名焦军毅先生、魏永辉先生为公 司第七届监事会非职工代表监事。经2019 年第三次临时股东大会审 议通过后，以上候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成第七届监事会。前述非职工代表监事候选人及职工代表大 会选举产生的职工代表监事中最近二年内曾担任过公司董事或高级 管理人员的未超过公司监事总数的二分之一。在换届完成之前，原监 事会监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章 程》的规定，认真履行其监事职务。

三、其他说明

公司第七届董事会董事、监事会监事任期三年，自股东大会审议 通过之日起生效。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》 的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站 （www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事 候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资 者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性 的情况向深圳证券交易所反馈意见。

公司第六届董事会董事、第六届监事会监事在任职期间勤勉尽责， 为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司规范运作 和健康发展发挥积极作用。公司对其在任职期为公司发展所做出的贡 献表示衷心感谢。

特此公告

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兰州三毛实业股份有限公司董事会 2019 年6 月12 日

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