Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 26, 2019

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2019—036

兰州三毛实业股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议名称与届次：

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”） 第六届董事会第二十一次会议。

• 2、董事会会议通知发出的时间和方式：

• 于 2019年4月23日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。 3、董事会会议召开的时间、地点和方式：

• 会议召开时间：2019年4月26日下午 16:00；

会议地点：甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公 楼四楼会议室。

召开方式：现场加通讯表决。

4、董事出席人员：

公司六届董事会全体人员共9人。董事阮英、单小东、李彦学、

符磊、柳雷以现场书面方式审议表决，董事刘光靓以通讯方式表决， 独立董事张海英、方文彬、马建兵以现场书面方式审议表决。应参会 表决董事9人，实际参加表决董事9人。

5、董事会会议的主持人和列席人员：

• 主持人：六届董事会董事长阮英先生。

列席人员：六届监事会监事魏永辉、都宝君、宋翠红。

• 6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

议题一: 关于向兴业银行兰州分行申请1亿元融资授信的议案

因经营需要，为保持充裕的流动性，满足业务发展的资金需要, 公司(含子公司)向兴业银行兰州分行申请融资授信1亿元（最终以银 行实际审批的融资授信额度为准）。融资授信期限拟定为一年,自公 司与兴业银行兰州分行签订融资授信合同之日起计算。本次融资授信 业务的开展不会损害公司和投资者的利益，对公司的经营成果无重大 影响。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审 议通过。

议题二: 关于向金融机构申请1.5亿元融资授信的议案

因经营需要，为保持充裕的流动性，满足业务发展的资金需要, 公司(含子公司)向金融机构申请融资授信1.5亿元（最终以银行实际 审批的融资授信额度为准）。融资授信期限拟定为一年,自公司及子 公司与金融机构签订融资授信合同之日起计算。本次融资授信业务的 开展不会损害公司和投资者的利益，对公司的经营成果无重大影响。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审 议通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。 特此公告

==> picture [218 x 42] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==