Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 17, 2019

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2019—029

兰州三毛实业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议名称与届次：

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”） 第六届董事会第二十次会议。

• 2、董事会会议通知发出的时间和方式：

• 于 2019年4月12日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。 3、董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2019年4月17日下午 15:00；

会议地点：甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公 楼四楼会议室。

召开方式：现场加通讯表决。

4、董事出席人员：

公司六届董事会全体人员共9人。董事阮英、单小东、李彦学、

符磊、柳雷以现场书面方式审议表决，董事刘光靓以通讯方式表决， 独立董事张海英、方文彬、马建兵以现场书面方式审议表决。应参会 表决董事9人，实际参加表决董事9人。

• 5、董事会会议的主持人和列席人员：

• 主持人：六届董事会董事长阮英先生。

列席人员：六届监事会监事魏永辉、都宝君、宋翠红。

• 6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

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议题:关于设立全资子公司承接毛纺业务的议案

为整合内部资源、理顺管理架构，按照经股东大会审议通过的重 组报告书关于重大资产重组交易完成后公司业务的整合计划，上市公 司拟将毛纺业务相关资产、债务按账面净值划转至拟设立的全资子公 司，新设子公司为上市公司全资子公司，主要承接公司毛纺业务，有 利于上市公司进一步优化产业结构和规范公司治理。

本次设立全资子公司承接公司原有的毛纺织业务属于公司内部 资源整合事项，且为2018 年度第三次临时股东大会授权董事会办理 的事项，故无需再次提交股东大会审议。

本议案内容详见公司同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网 （http//:www.cninfo.com.cn） ” 上的《关于设立全资子公司的公告》 （公告编号2019-031）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事 审议通过。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。 特此公告

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