Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 15, 2019

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2019—026

兰州三毛实业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议名称与届次：

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”） 第六届董事会第十九次会议。

• 2、董事会会议通知发出的时间和方式：

• 于 2019年4月11日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。 3、董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2019年4月15日上午 9:00；

会议地点：甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公 楼四楼会议室。

召开方式：现场加通讯表决。

4、董事出席人员：

公司六届董事会全体人员共9人。董事阮英、单小东、李彦学、

符磊、柳雷分别以现场书面方式审议表决。董事刘光靓以通讯书面方 式表决，独立董事张海英、方文彬、马建兵分别以现场书面方式审议 表决。应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。

5、董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：六届董事会董事长阮英先生。

列席人员：六届监事会监事魏永辉、都宝君、宋翠红。

• 6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

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议题一、审议公司2019年度一季度报告

本议案内容详见同日载于《证券时报》和“ 巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）网”上的公司公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事 表决通过。

议题二、审议关于变更会计政策的议案

本议案内容详见同日载于《证券时报》和“ 巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）网”上的公司公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事 表决通过。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

兰州三毛实业股份有限公司董事会 2019 年4 月16 日

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