Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 30, 2018

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2018-091

兰州三毛实业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议名称与届次

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第 六届董事会第十三次会议。

• 2、董事会会议通知发出的时间和方式

于2018 年10 月26 日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发 出。

• 3、董事会会议召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2018 年10 月30 日上午9:00；

现场会议：甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街568 号本公司办公楼四 楼会议室。

召开方式：现场会议加通讯书面表决方式。

• 4、董事出席人员

公司六届董事会全体人员共9 人，实际参加表决董事9 人。

• 5、董事会会议的主持人和列席人员

主持人：董事长阮英主持本次会议。

列席人员：六届监事会监事魏永辉、都宝君、宋翠红，财务总监李 建真。

• 6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

• (一)审议公司2018 年三季度报告

本议案内容详见公司同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网 （http//:www.cninfo.com.cn）”上的公司2018 年三季度报告正文和全

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• 文（公告编号2018-089，2018-090）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表

决通过。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司 董事会 2018 年10 月30 日

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