Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 4, 2018

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2018-050

兰州三毛实业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

• 1.董事会会议通知的时间和方式：

会议通知时间：2018 年7 月2 日

会议通知方式：以电子邮件、电话、书面送达等方式发出

1. 董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2018 年7 月4 日上午9:00

会议地点：兰州新区嘉陵江街568 号

会议召开方式：现场会议加通讯表决

1. 董事出席人员：

应参会董事9 人，实际参会董事9 人。董事阮英、单小东、李彦学、 符磊、柳雷，独立董事张海英、方文彬、马建兵现场审议，董事刘光靓， 以通讯表决方式参加审议。

• 4.董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：六届董事会董事长阮英先生

列 席：公司第六届监事会全体人员

1. 会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案

为满足业务发展需要和实际经营需求，兰州三毛实业股份有限公司 （以下简称“公司”）向兰州三毛纺织（集团）有限责任公司（以下简称

• “三毛集团”）申请8000 万元借款，期限为一年，借款年利率为4.785%，

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利息按季度支付。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于向控股股东 申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-052）

三毛集团为本公司控股股东，故本次交易事项构成关联交易，关联 董事阮英先生、单小东先生、李彦学先生、符磊先生、柳雷先生回避表 决。

本次公司向三毛集团借款事项，属于应提交股东大会审议的事项， 因此经公司董事会审议通过后还需提交股东大会审议。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得审议通过。 2、关于召开2018 年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2018 年 第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-053）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得审议通过。 三、备查文件

• 1、公司第六届董事会第八次会议决议；

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会 2018 年 7 月 4 日

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