Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 28, 2018

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2018-045

兰州三毛实业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

• 1.董事会会议通知的时间和方式：

会议通知时间：2018 年6 月26 日

会议通知方式：以电子邮件、电话、书面送达等方式发出

1. 董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2018 年6 月28 日上午9:00

会议地点：兰州新区嘉陵江街568 号

会议召开方式：现场会议加通讯表决

1. 董事出席人员：

应参会董事9 人，实际参会董事9 人。董事阮英、单小东、李彦学、 符磊、柳雷，独立董事方文彬现场审议，董事刘光靓，独立董事张海英、 马建兵以通讯表决方式参加审议。

4.董事会会议的主持人：

主持人：六届董事会董事长阮英先生

1. 会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、关于向金融机构申请融资授信的议案

因公司经营需要，为保持充裕的流动性，满足业务发展的资金需要， 董事会同意公司向相关金融机构申请融资授信7000 万元（最终以银行实 际审批的融资授信额度为准），融资授信期限为一年,自公司与相关金融 机构签订融资授信合同之日起计算。由公司股东甘肃省国有资产投资集 团有限公司在融资授信额度以内提供担保，具体相关事项以金融机构实

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际审批结果为准。

董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述融资授信 额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得审议通过。 2、关于“派神”商标有偿使用的议案

本公司所使用的“派神”牌精纺呢绒商标注册所有权属于关联股东 兰州三毛纺织（集团）有限责任公司，2009 年1 月9 日，本公司与三毛 集团签订了有偿使用“派神”商标的协议，协议约定每年商标使用费为 20 万元，一次性支付，协议年限为10 年。现根据公司经营需要，董事会 同意公司与三毛集团签订有偿使用“派神”商标的协议，每年商标使用 费为20 万元，每年支付一次，协议期限为10 年。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于“派神”商 标有偿使用的关联交易公告》（公告编号：2018-048）。

兰州三毛纺织（集团）有限责任公司为本公司控股股东，故本次交 易事项构成关联交易，关联董事阮英先生、单小东先生、李彦学先生、 符磊先生、柳雷先生回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得审议通过。 三、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议； 特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会 2018 年 6 月 28 日

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