Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

May 18, 2018

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2018-030

兰州三毛实业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

• 1.董事会会议通知的时间和方式：

会议通知时间：2018 年5 月14 日

会议通知方式：以电子邮件、电话、书面送达等方式发出

1. 董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2018 年5 月17 日上午9:00

会议地点：兰州新区嘉陵江街568 号

会议召开方式：现场会议加通讯表决

1. 董事出席人员：

• 应参会表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。董事阮英、单小

• 东、李彦学、符磊、柳雷、独立董事方文彬、张海英现场审议，董事 刘光靓，独立董事马建兵以通讯方式参加会议。

  • 4.董事会会议的主持人：

主持人：六届董事会董事长阮英先生

1. 会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况

• 1、审议《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对，本议案获得与会非关 联董事表决通过。

因公司股东甘肃省国有资产投资集团有限公司筹划涉及公司的 重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，

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公司股票（证券简称：三毛派神，证券代码：000779）已于2018 年3 月21 日开市起停牌。

公司原预计于2018 年5 月21 日前按照《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第26 号－上市公司重大资产重组（2017 年修 订）》的要求披露发行股份购买资产预案（或报告书），但鉴于交易各 方对具体交易方案尚在沟通之中，且所涉及的尽职调查、审计、评估 等相关工作仍在进行，本次重大资产重组的相关工作尚未全部完成。 因此，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障 本次重大资产重组交易的顺利进行，维护投资者利益，公司拟向深圳 证券交易所申请公司股票继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1 个 月，即预计将在2018 年6 月21 日前按照《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露本 次重大资产重组预案或报告书（草案）。

本次重大资产重组的初步方案为拟发行股份购买甘肃国投持有 的工程咨询类业务相关的资产。本次交易构成关联交易，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事阮英先生、单小东 先生、李彦学先生、符磊先生、柳雷先生回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划重组停牌期满申请继续 停牌的公告》。

公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见及独立意见。具体 内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关议案的事前认可意 见》、《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。 三、备查文件

• 1、公司第六届董事会第五次会议决议；

• 2、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关议案的事前认可

• 意见；

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• 3、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关议案的独立意见； 特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2018 年5 月18 日

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