Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 16, 2018

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2018-019

兰州三毛实业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.董事会会议通知的时间和方式： 会议通知时间：2018 年4 月13 日 会议通知方式：以电子邮件、电话、书面送达等方式发出

• 2.董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2018 年4 月16 日上午9:00 会议地点：兰州新区嘉陵江街568 号

会议召开方式：现场会议加通讯表决

• 3.董事出席人员：

应参会表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。董事阮英、单 小东、李彦学、符磊、柳雷以现场审议表决，董事刘光靓，独立董事 张海英、方文彬、马建兵以通讯方式书面表决。

• 4.董事会会议的主持人和列席人员：

• 主持人：六届董事会董事长阮英先生

列席人员：六届监事会

1. 会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议：公司2018年度一季度报告及其摘要

本议案内容详见同日载于《证券时报》和“ 巨 潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网”上的公司公告。

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表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事 表决通过。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司 董事会 2018 年 4 月 16 日

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