Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 13, 2018

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2018-014

兰州三毛实业股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 一、监事会会议召开情况 导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.监事会会议通知的时间和方式： 会议通知时间：2018 年4 月10 日 会议通知方式：以电子邮件、电话、书面送达等方式发出 2.监事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2018 年4 月13 日上午9:30 会议地点：兰州新区嘉陵江街568 号 会议召开方式：现场会议表决

3.监事出席人员： 应参会表决监事3 人，实际参加表决监事3 人。 4.监事会会议的主持人和列席人员： 主持人：六届监事会主席魏永辉先生 列席人员：董事会秘书柳雷

1. 会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议：《兰州三毛实业股份有限公司章程》（2018 修正案）(草案)

• 的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会监事表决 通过。

详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告。

• 2、审议：《关于向控股股东申请借款暨关联交易》的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会监事表决 通过。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

==> picture [344 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==